Elblanqueo de capitales es: “Conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo.” (Comisión de prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) “La Directiva define como blanqueo de capitales los actos cometidos intencionadamente destinados a: Porsu parte, José Ramón Navarro también ha subrayado la importancia del secreto profesional, que se regula en la Quinta Directiva de la UE sobre Prevención de Blanqueo de Capitales, señalando que “el secreto profesional no es un derecho del abogado sino del ciudadano. El secreto profesional debe ser defendido al extremo que
CentinelaPrevención de Blanqueo de Capitales es el software de gestión de Lefebvre que permite identificar a cada cliente, evaluar su nivel de riesgo por un sistema de scoring y determinar las medidas de diligencia a aplicar permitiendo así a mantener un control sencillo sobre las obligaciones en la materia.
Talvez de este caso proviene el término del “blanqueo de dinero” que hoy en día se conoce también como blanqueo de capitales o lavado de activos. Sin embargo el dinero ganado por actividades ilegales, como por ejemplo el contrabando de alcohol, fue mucho más que lo que se podía blanquear a través de las lavanderías en el Reino

prevenciónde la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo». En España, la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, coexiste con la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

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